Открыть счет Пополнить

Кабинет
Rus
Dealing Desk

Политика противодействия отмыванию денег

Незаконное обналичивание и отмывание денежных средств – это легализация криминальных денежных фондов через международные финансовые институты, в число которых входят брокерские компании и валютные биржи.

Использование небанковских финансовых учреждений позволяет скрывать незаконные источники денежных средств и вводить их в денежный оборот под видом легального капитала.

В целях предотвращения содействия лицам, заинтересованным в проведении сделок с нелегальной собственностью, компания Larson&Holz IT Ltd, в соответствии с законодательством, не принимает сознательного участия в заведомо преступных денежно-кредитных операциях.

Меры противодействия

Верификация

Наша политика противодействия отмыванию денег включает обязательную идентификацию клиентов посредством устанавливающего личность документа, которым является гражданский паспорт или иное национальное удостоверение личности с указанием фамилии и имени, даты и места рождения, номером и сроком действия, страны выдачи и подписи клиента. Предоставление паспорта или его цифровой копии высокого качества является обязательным как для заключения договора брокерского обслуживания, так и для вывода средств со счета. До момента предоставления документа торговый счет не может быть активирован и зачисление денежных средств на депозит невозможно.

Соответствующие документы для проверки личности клиента включают также:

  • Для подтверждения адреса клиента компания требует один из следующих документов: копия счета в высоком разрешении за коммунальные услуги (стационарный телефон, вода, электричество), выданные в течение последних 3 месяцев;
  • При пополнении депозита или вывода средств с помощью кредитной/дебетовой карты клиенту необходимо предоставить отсканированную копию или фотографию кредитной/дебетовой карты (лицевой и оборотной стороне).
  • Лицевая сторона банковской карты должна отображать полное имя владельца карты, срок действия и первые шесть и последние четыре цифры номера карты (остальные цифры могут быть скрыты). На копии или отсканированном изображении обратной стороны кредитной/дебетовой карты должна быть видна подпись пользователя карты, а код CVC2/CVV2 код должен быть скрыт.

    • Компания может запросить информацию об источнике денег клиента (это может быть сделано по электронной почте или по телефону);

    Если клиент отказывается предоставить информацию, описанную выше, или умышленно предоставляет недостоверную информацию, компания вправе отказать клиенту в обслуживании и закрыть существующий счет клиента.

    Дополнительная информация

    Ввод и вывод средств

    Процедуры пополнения счетов и снятия средств происходят по установленным стандартам, для которых обязательными условиями являются наличие паспорта владельца счета или его цифровой копии и точное соответствие паспортных данных информации, внесенной в базу компании. В случае изменения личных данных, клиент должен сообщить брокеру новые данные для внесения их в базу. В случае несоответствия данных брокер вправе отказать на запрос по внесению или снятию средств со счета вплоть до предоставления новых данных в установленном порядке.

    Торговые счета в компании могут быть использованы исключительно для операций с финансовыми инструментами. Счета компании не могут быть использованы, как транзитные. В случае подозрения компании на нелегитимное использование сервисов компании, компания вправе запросить у клиента дополнительную информацию. Компания может отказать клиенту в обслуживании с обязательном закрытием счета. В этом случае, вывод средств может быть осуществлен только на личные банковские реквизиты клиента. Использование ЭПС может быть ограничено или отменено.

    По всем вопросам просим обращаться в офисы компании или в службу технической поддержки Larson&Holz IT Ltd.